Lebih dari $ 500 juta telah diperoleh kembali oleh otoritas pajak di seluruh dunia, setelah pengungkapan Paparan Panama, yang pertama kali diterbitkan pada bulan April 2016. Spanyol sendiri mengumpulkan $ 122 juta setelah melakukan investigasi terhadap urusan pajak yang telah menimbun uang di luar negeri. Di antara negara-negara yang diwakili dalam data Panama Papers, total 15 –di tiga benua– secara terbuka mengomentari jumlah pajak yang dipulihkan oleh otoritas pajak.
Jumlah ini dapat terus berkembang di beberapa negara yang masih melakukan audit berdasarkan informasi Panama Papers. Di Kanada, 123 audit sedang berlangsung dan beberapa investigasi kriminal sedang berlangsung, menurut Canadian Revenue Agency. Korea Selatan juga melaporkan telah mendapatkan kembali $ 1,2 miliar pajak tahun ini, meskipun tidak jelas berapa persentase yang terkait langsung dengan Makalah Panama.
Juli lalu, badan kepolisian federal Jerman mengumumkan telah membeli data Panama Papers. Badan tersebut melakukan penggerebekan dan sejauh ini membekukan dua juta euro. Otoritas pajak Denmark juga mengakuisisi sebagian data Panama Papers dari sumber yang tidak diketahui dan sedang menyelidiki 320 perusahaan dan 500 sampai 600 orang yang terhubung melalui data ke Denmark.
Awal tahun ini, para pendiri firma hukum Panama Mossack Fonseca ditangkap atas tuduhan pencucian uang setelah pihak berwenang menggerebek markas besar perusahaan tersebut sebagai bagian dari penyelidikan skandal suap Brasil yang pernah ada, yang dikenal sebagai Lava Jato.
Rómulo Bethancourt, salah satu jaksa kriminal terorganisir Panama, telah menyelidiki peran Mossack Fonseca dalam penyelidikan korupsi internasional. “Kami memiliki kasus yang solid,” kata Bethancourt pada bulan Maret tentang penyelidikan agensinya terhadap Mossack Fonseca sehubungan dengan Lava Jato. Investigasi terpisah terus berlanjut ke Mossack Fonseca dan Makalah Panama.
Mitra The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) terus mengeksplorasi data Panama Papers untuk petunjuk baru. Di Bolivia, mitra ICIJ meluncurkan Oktober lalu penggunaan perusahaan Panama oleh pengusaha Amerika Jacob Ostreicher untuk melakukan bisnis di Bolivia. Ostreicher ditangkap pada tahun 2011 karena dicurigai melakukan pencucian uang. Dia kemudian menuduh seorang wanita Kolombia yang dulu bekerja untuknya melakukan kecurangan. Dia masuk penjara sementara Ostericher lolos dari Bolivia, berkat bantuan aktor Amerika Sean Penn, yang membantunya memindahkan tahanan dari tahanan ke tahanan rumah, yang kemudian dia tinggalkan.
Salah satu perkembangan paling luar biasa dari Makalah Panama pada tahun 2017 yang dibuka di Pakistan pada bulan Juli lalu ketika Mahkamah Agung, dengan suara bulat, mengeluarkan perdana menteri, Nawaz Sharif, dari kantornya.
Investigasi Papers Panama melaporkan bahwa tiga anak Sharif adalah pemilik atau memiliki hak untuk memberi otorisasi transaksi bagi beberapa perusahaan, termasuk dua yang memiliki “properti Inggris yang masing-masing untuk digunakan oleh keluarga” dari pemilik perusahaan. Putri Sharif, Mariam, yang secara luas dilihat sebagai pewaris politik ayahnya, adalah pemilik dua perusahaan berbasis British Virgin Islands.
Di Belgia, polisi menggerebek kantor bank Belfius sehubungan dengan wahyu bahwa mantan anak perusahaannya, Experta Corporate and Fund Services, telah menjadi klien terkemuka Mossack Fonseca. Experta, sebuah perusahaan konsultan pajak, membantu mendirikan ratusan perusahaan lepas pantai atas nama kliennya, yang diduga memanfaatkan persyaratan pelaporan yang lemah untuk rekening luar negeri, menurut mitra ICIJ Belgia Le Soir, Knack dan De Tijd.
Di Malta, pertanyaan ke kepala staf Perdana Menteri Keith Schembri masih berlangsung. Pengumuman awal Panama Papers, yang melibatkan Schembri dan juga menteri energi Konrad Mizzi dan Panamanian, diikuti oleh tuduhan tambahan pencucian uang dan korupsi yang melibatkan perusahaan shell dan kepercayaan, sehingga tidak kurang dari lima pertanyaan magisterial.
Seorang regulator Belanda memulai proses pidana melawan beberapa kantor kepercayaan berdasarkan temuan Panama Papers dari mitra ICIJ Trouw. Akibatnya, undang-undang yang mengatur kantor perwalian juga akan semakin ketat pada 1 Januari 2018. Awal tahun ini, sebuah sidang parlemen Belanda menyimpulkan bahwa penasihat pajak dan perantara lainnya mengabaikan semangat dan maksud hukum dengan membantu menyembunyikan identitas pemilik yang diuntungkan dan membantu mereka menghindari pajak.
Negara lain telah menerapkan reformasi setelah penyelidikan ICIJ. Di Kanada, pemerintah secara formal berkomitmen untuk membuat daftar pemilik yang diuntungkan, walaupun belum jelas kapan akan dapat diakses oleh publik. Pemerintah Kanada juga meningkatkan anggaran Canadian Revenue Agency lebih dari $ 500 juta untuk mempekerjakan lebih banyak auditor dan penyidik.
Uni Eropa menerbitkan daftar hitam dari 17 pajak yang “dilindungi” bulan ini, termasuk Panama. Tapi pajak utama lainnya yang dilindungi hilang dari daftar, termasuk British Virgin Islands, di mana Mossack Fonseca mendaftarkan setengah dari perusahaan yang didirikannya antara tahun 1970 dan 2015.
Sebuah tonggak sejarah untuk transparansi dicapai pada bulan April yang lalu di Mongolia di mana undang-undang benturan kepentingan untuk layanan publik diubah untuk melarang pegawai negeri dan pejabat publik dan anggota keluarga dekat mereka untuk memegang atau menggunakan rekening di luar negeri.
Negara lain belum menghasilkan hasil yang terlihat dari wahyu Panama Papers. Di Nikaragua dan Mali misalnya, otoritas pajak belum mengumumkan secara terbuka pajak yang dikembalikan setelah Paparan Panama.
Di Tunisia, mitra ICIJ Inkyfada baru-baru ini melaporkan bahwa badan anti-korupsi nasional telah membuka penyelidikan namun menutupnya “setelah menerima catatan dari unit peradilan dan keuangan” dan bahwa “Parlemen Tunisia pada gilirannya menciptakan sebuah komisi penyelidikan, namun Pekerjaannya belum pernah dikejar sejak saat itu. ” (Courtesy Original Source ICIJ by Cicile S Gallego)
No Comment